Kleine wasjes, grote wasjes
‘Het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of verplaatsing van een voorwerp of het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is of het voorwerp voorhanden heeft, terwijl er wetenschap is van het feit dat het voorwerp afkomstig is uit een misdrijf’.
Een mond vol, maar dit is de juridische definitie van witwassen. De term witwassen ontstond echter op een hele andere manier. De bekende en beruchte maffiabaas Al Capone verdiende meer geld met zijn illegale praktijken dan hij kon uitgeven en besloot daarom een keten van wasserettes op te zetten. Zijn wasmachines stonden altijd aan, waarmee hij beweerde veel klandizie te hebben. Door over zijn winst netjes belasting te betalen werd zijn zwarte geld wit. Zo ontstond de term: witwassen.
Lees ook: Geld dat binnenstroomt als water: alles over zwart werken.
Opsporingsautoriteiten
Hoewel witwassen moeilijk op te sporen is, heeft de politie daar tegenwoordig hele vernuftige methodes voor. Nederland beschikt over allerlei instellingen die in het transactieverkeer nodig zijn die meldingen moeten doen van ongebruikelijke transacties, verdachte transacties en strafbare feiten aan de politie. Witwassers worden tegenwoordig, veel eerder dan vroeger, snel opgespoord.
Wereldwijd wordt ongeveer 16.000 miljard dollar witgewassen. Nederland blijft niet achter als witwasland. Zo’n 16,2 miljard euro wordt in ons kleine kikkerland witgewassen (bron: Rapport bestrijden witwassen van de Rekenkamer, 2013).
3 fasen model
De politie gebruikt een 3 fasen model om witwassen te bestrijden. Fase 1 is de stortingsfase. Hier wordt het geld wat verkregen is via de illegale praktijk voor het eerst het betalingsverkeer ingebracht. Hierbij zijn vaak financiële instellingen zoals banken betrokken. Het geld wordt vaak gestort naar een ander land dan het land waar het verkregen is. Het contante geld dat verkregen is wordt vaak omgezet in een andere valuta, waarmee het geld wordt versluierd. In fase 2 begint het echte verhullen. Hierbij wordt het geld overal ter wereld meermaals verspreid. Tenslotte is er de laatste fase: de integratiefase. In deze fase wordt het geld via een wettelijke herkomst in het economisch verkeer gebracht. Wanneer deze fase voltooid is, is het witwassen gelukt en kan de politie het geld eigenlijk nooit meer achterhalen. De politie zal daarom vooral tijdens de eerste twee fasen het witwassen al proberen op te sporen.
Casino Royale
Vraag je je af waar de politie je in ieder geval zal gaan zoeken? Bekende plaatsen om je witwaspraktijken uit te voeren zijn bijvoorbeeld casino’s, omdat het hier tamelijk ‘normaal’ is dat mensen met geld smijten. Verder is de politie bekend met het gebruik van valse facturen en het verspreiden van geld in kleine pakjes. Ook witwaspraktijken via ‘lege’ bedrijven in het buitenland, het investeren van die bedrijven in weer andere bedrijven en het ‘lenen’ van geld door die bedrijven is een populaire methode, waar ook de politie mee bekend is.
Het nieuwe witwassen
Het nieuwe witwassen gebeurt natuurlijk niet meer in een oud cafeetje of een casino, nee de nieuwe Al Capone’s onder ons witwassen hun geld online. Het Openbaar Ministerie loopt echter ook niet achter en gaat aan de hand van het IT Recht de strijd aan met illegale praktijken rondom geld witwassen via het wereldwijde web. Vooral illegale praktijken rond bitcoins zit het Openbaar Ministerie bovenop.
Som geld voor je geld
Voor witwassen geldt dat een maximale straf van vier jaar gevangenisstraf staat en een maximale geldboete van 78.000 euro. De precieze hoogte van de straf of boete hangt heel erg af van de situatie. Per individueel geval wordt gekeken over hoeveel geld het gaat, wat de gevolgen zijn en wat de daarbij passende straf is. Naast een geldboete en een gevangenisstraf kan de rechter ook oordelen dat de daders bepaalde beroepen in de toekomst niet meer mogen uitoefenen. Voor recidivisten geldt echter een hogere maximumstraf: zij kunnen tot maximaal zes jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.
Lange benen, korte rokjes en vooral hoge hakken als succesformule? Zelfs vrouwen komen tegenwoordig niet zo gemakkelijk weg met een som geld. Een Nederlandse vrouw probeerde Colombia in te komen met 180.000 euro verstopt in de hakken van haar schoenen. De politie heeft haar op tijd tegen kunnen houden (bron: RTL Nieuws, 2016).
Advocaatje kom je nog?
Ben jij opgepakt met een som geld? Dan is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Witwassen is moeilijk op te bewijzen, maar als je ook maar iets verkeerds zegt tegen de politie kan je jezelf meteen verraden. Je advocaat mag tegenwoordig overal bij zijn, zelfs bij het politieverhoor. Voordat je advocaat ter plaatse is kun jij dus gerust je mond houden en weigeren antwoord te geven op de vragen van de politie.
Ben jij aangehouden bij de grens omdat je een som geld met je meedroeg? Via ons kun je een advocaat in de arm nemen gespecialiseerd in het strafrecht.